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兰州市警方通报“中富商务”涉嫌非法案案情

作者:admin发布日期:2019-02-23 16:01

  每日甘肃网4月28日讯 据兰州晚报报道(通讯员李存雄 李延成 记者王进)以高利息为诱饵,在我市非法集资,随后便拆东墙补西墙,除偿还投资者本金、高额利息和公司正常运营外,将剩余款项投资到期货市场,造成巨额亏损。4月27日,兰州市公安局经侦支队向媒体通报了兰州中富商务咨询管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦办情况。截至目前,经侦部门只接待了几十名中富公司投资群众报案,涉案金额就已高达3500万元。

  今年3月以来,市公安局经侦支队陆续接到部分兰州中富商务咨询管理有限公司投资人报案,称2015年2月以来,中富公司法人代表罗升永以借款名义在社会上非法集资。借款到期后,中富公司却始终拖还款日期。3月15日,经侦支队决定立案侦查。

  民警通过多方调查,初步查明了中富公司涉嫌非法吸收公众存款的案情。2011年2月,四川绵阳籍男子罗升永在我市成立了兰州中富商务咨询管理有限公司,随后通过报纸做广告、客户之间拉人头的方式,以月利息2.6%-5%为诱饵,以公司借款名义在社会上非法集资,涉及群众200多人,造成实际损失特别巨大。4月21日,犯罪嫌疑人罗升永被城关区人民检察院依法批准逮捕。

  然而,自3月17日经侦部门对嫌疑人罗升永刑事拘留后,几十名中富公司的投资人,每天到市公安局经侦支队的办公区域聚集,干扰办案,阻止投资群众报案,向公安机关施压,要求释放嫌疑人罗升永。民警告诉记者,这些投资人纯粹从个人私利出发,希望警方将罗升永放出来,继续骗钱来偿还自己的本金。为了达到无罪释放嫌疑人罗升永的目的,投资者还多次到部分报案人的家中,采取威胁和恐吓方式,企图让报案人撤案。由于这些投资人的阻扰,截至目前,经侦支队只接待了几十名中富公司投资群众的报案,但涉案金额就已高达3500万元。

  办案民警告诉记者,犯罪嫌疑人罗升永既无实体经营,又无个人存款,实际上已无力偿还投资者的本金和利息。

  据警方调查,自2015年8月以来,中富公司的资金链就已经断裂,无法兑付投资者的本金和利息。为了掩盖自己的罪行,拖延时间,嫌疑人罗升永不仅串通定西市某房地产开发有限公司法人代表马某等人,签订虚假的《借款合同》、《还款计划》,制作了假的签订合同场景的音像视频,还声称要成立民营银行、发行股票,以继续欺骗投资者。

  警方还查明,嫌疑人罗升永把非法吸收来的集资款,并没有投入到任何具体实体经营项目中,除采取拆东墙补西墙的方式,偿还投资者本金、高额利息和中富公司正常运营之外,剩余款项基本上以其妻张某和其女罗某的名义投资到期货市场。2011年至今,罗升永在海通期货、中信期货等期货公司开户,投资期货市场造成巨额亏损。目前,这两个期货账户余额均为0元。其余集资款项的去向,警方还在核实之中。

  据办案民警介绍,公司资金链断裂后,嫌疑人罗升永先后将集资款购置的用于个人消费的奥迪Q7和两辆进口现代汽车和两套商品房也全部转让、变卖,用于偿还投资者的本金和利息。不仅如此,截至案发,罗升永个人信用卡欠款已达55万元,中富公司办公场所的水、电、暖和员工工资也欠款20多万元。

  据统计,今年1至4月,全市公安经侦部门共立案侦查非法集资案件16起,涉及受害群众4000多人,涉及金额2.2亿元。目前,公安机关已破案4起,抓获犯罪嫌疑人16人。

  经侦支队负责人希望中富公司的受害群众不要再受蒙蔽和欺骗,要相信公安机关,积极主动配合公安机关,尽早抓获犯罪嫌疑人,惩治犯罪,挽回损失。

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